7月7日，西鳳股份公司內(nèi)控審計(jì)工作啟動會在西鳳賓館二樓會議室召開。股份公司財(cái)務(wù)總監(jiān)袁戌宇，副總經(jīng)理、董事會秘書張周虎，上海立信會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理任智磊及公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加了會議。

西鳳股份公司財(cái)務(wù)總監(jiān)袁戌宇講話

袁戌宇在講話中指出，內(nèi)控審計(jì)監(jiān)管制度是及時發(fā)現(xiàn)和糾正業(yè)務(wù)流程中存在問題的重要措施，也是有效預(yù)防和防范公司經(jīng)營管理發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)漏洞的重要屏障。建立良好的監(jiān)督運(yùn)行機(jī)制對強(qiáng)化各項(xiàng)內(nèi)控制度、確保公司規(guī)范化管理健康運(yùn)行具有重要意義。本次聘請外部專業(yè)審計(jì)機(jī)構(gòu)，對企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動的實(shí)際運(yùn)行情況全方位、高標(biāo)準(zhǔn)地進(jìn)行“體檢”，有利于強(qiáng)化內(nèi)控審計(jì)人員的培養(yǎng)，提升工作業(yè)務(wù)水平。

西鳳股份公司副總經(jīng)理、董事會秘書張周虎講話

張周虎在講話中強(qiáng)調(diào)，內(nèi)控體系建設(shè)的核心是“規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)閉環(huán)、業(yè)務(wù)提升”。通過內(nèi)控審計(jì)對所有業(yè)務(wù)循環(huán)進(jìn)行穿行測試，積極主動發(fā)現(xiàn)當(dāng)前制度設(shè)計(jì)、業(yè)務(wù)流程中存在的薄弱環(huán)節(jié)和瓶頸問題，并及時予以糾正，從而逐步建立一套正向激勵機(jī)制，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展。圍繞本次內(nèi)控審計(jì)工作，他提出三點(diǎn)要求：一是公司各單位及部門負(fù)責(zé)人要高度重視，確保按計(jì)劃完成測試；二是內(nèi)控審計(jì)項(xiàng)目組成員要注重工作方式方法，做到科學(xué)安排、快速高效；三是各單位及項(xiàng)目組成員要密切配合，對審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時溝通協(xié)調(diào)、整改規(guī)范。通過這次“體檢”、進(jìn)一步提升公司管理水平，推動公司健康有序發(fā)展。

公司財(cái)務(wù)管理部部長陳宏利主持會議

公司監(jiān)察審計(jì)部部長王周強(qiáng)對本次內(nèi)控審計(jì)工作作具體安排部署

上海立信會計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理任智磊闡述公司內(nèi)控制度建設(shè)的意義與規(guī)劃

本次內(nèi)控審計(jì)工作由董事會審計(jì)委員會負(fù)責(zé)牽頭，公司監(jiān)察審計(jì)部、財(cái)務(wù)管理部、綜合管理部參與協(xié)作，對企業(yè)各部門票據(jù)管理、合同執(zhí)行、物資采購、授權(quán)管理、工程招標(biāo)、廣告宣傳等共計(jì)15個方面主要經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計(jì)，從而進(jìn)一步加強(qiáng)公司內(nèi)部控制，降低企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，保證公司各項(xiàng)規(guī)章制度落實(shí)到處、業(yè)務(wù)流程規(guī)范運(yùn)行。